AML 30000 Certificat et standard pour la lutte contre le blanchiment d'argent

Définition

AML 30000 pour Anti-Money Laundering (indice 30000) est la norme internationale de certification dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération...

En savoir plus

Principes

La certification en matière d’anti-blanchiment d’argent est neutre et universelle. La logique qui compose la démarche d’évaluation suit un raisonnement mathématique et scientifique...

En savoir plus

Intérêts

Actualisation, amélioration, perfectionnement, mise à niveau des dispositifs en matière de LBA/FT Evaluer, mesurer, diagnostiquer l’efficacité/l’efficience des dispositifs mises en place …

En savoir plus