AML 30000 Certificat et standard pour la lutte contre le blanchiment d'argent

Aperçu

AML 30000® pour Anti-Money Laundering (indice 30000) est la norme internationale de certification dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme...

En savoir plus

Principes

La certification en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA/FT) est neutre et universelle.
La logique qui anime la démarche d’évaluation...

En savoir plus

Avantages

Entrer dans un processus de certification au standard AML 30000® permet de :
1. Promouvoir et consolider chez les IF et les EPNF la conscience (Awareness)...

En savoir plus